體育播報(bào)3月9日宣 阿根廷媒體lanacion報(bào)道，阿根廷司法部門正依據(jù)一系列證據(jù)，調(diào)查足協(xié)財(cái)務(wù)主管托維吉諾向主席塔皮亞輸送黑錢的非法路徑。
在2020年至2022年期間，雙方通過信封、盒子等隱秘方式，在阿根廷足協(xié)位于維亞蒙特街的總部及埃塞薩訓(xùn)練基地，至少完成了七次大額現(xiàn)金交付。這些資金涉及多筆美元款項(xiàng)。
其中，2021年1月8日的一次交付金額約為1.88萬美元。而在2022年5月的一周內(nèi)，相關(guān)資金流動(dòng)規(guī)模達(dá)到了80萬美元。此外，記錄顯示同年5月23日還有一筆15.24萬美元的單筆支出。
這套被稱為“阿根廷足協(xié)小粉屋”的洗錢機(jī)制運(yùn)作精密。資金最初從金融公司流出，通過Odeoma及哈維爾·法羅尼名下的TourProdEnter等中介公司，截留了阿根廷足協(xié)在海外的廣告及賽事收入。
隨后，款項(xiàng)通過開具虛假發(fā)票進(jìn)行洗白，并以現(xiàn)金形式匯集到比肯的律師事務(wù)所。司法證據(jù)包括比肯親自清點(diǎn)11.56萬美元的現(xiàn)場(chǎng)視頻，以及托維吉諾明確要求在信封上標(biāo)注發(fā)件人與收件人身份的WhatsApp聊天記錄。
此外，普倫德斯和潘塔諾等親信負(fù)責(zé)具體的運(yùn)輸任務(wù)，他們甚至曾在塔皮亞忙于烤肉聚會(huì)時(shí)，親自送達(dá)了一個(gè)裝有3.75萬美元現(xiàn)金的袋子。
目前，阿根廷足協(xié)方面尚未對(duì)這些涉及虛假發(fā)票、資金截留及非法轉(zhuǎn)賬的嚴(yán)重指控做出正式回應(yīng)。
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